1、根据反洗钱相关法律法规和监管要求对公司制度、业务流程及系统进行评估和检视;
2、负责推动各机构、各部门落实反洗钱法律法规、监管和公司的制度落实;
3、指导分支机构进行可疑交易人工判别以及客户风险分级工作;负责反恐融资黑名单筛查;
4、编制反洗钱培训教材,制定反洗钱宣传和培训计划并组织实施;
5.定期总结反洗钱工作开展情况,撰写反洗钱工作报告;
6、配合监管机构和司法机关进行反洗钱现场及非现场调查、监督检查、案件协查、高风险客户的尽职调查工作;
7、汇总和分析反洗钱监管信息和行业动态。
1、保险、金融、法律等相关专业,大学本科及以上学历;
2、熟悉保险业务流程及相关法律法规、行业监管规定;
3、有清晰的逻辑思维,良好的分析、组织推动和管控能力,有良好的书面沟通及语言表达能力、良好的人际关系和组织协调能力。
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