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2016年反洗钱形势通报会在京召开

5月19日,中国人民银行召开2016年反洗钱形势通报会。会议通报了2015年以来反洗钱工作进展情况及当前反洗钱和反恐怖融资工作形势,听取了行业监管部门、金融机构和支付机构对于进一步推进反洗钱...

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保险业洗钱的类型及指标分析

2006年,金融行动特别工作组(FATF)公布了保险业洗钱类型研究项目组对全球 58个王要国家和地区、国际保险监督官协会(IAIS)成员、欧洲理事会反洗钱专家委员会(Moneyval)成员国以及大型保险公司进...

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“反洗钱的立法与实践”高端论坛在京举行

为加强相关社会机构间的沟通,借鉴国外有益立法与实践,推进我国反洗钱工作的发展进程,2月28日,由北京大学法学院和中国行为法学会金融法律行为研究会主办、英中协会协办的“反洗钱的立法与实践”...

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中美战略与经济对话第六次反洗钱与 反恐怖融资研讨会召开

2015年12月10至11日,中美战略与经济对话第六次反洗钱与反恐怖融资研讨会在美国纽约召开。中国人民银行副行长郭庆平率中方代表团参会,并与美国财政部助理部长丹尼·格雷瑟共同主持此次研讨会。...

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2015年人民银行工作会议在京召开

2015年人民银行工作会议1月8日至9日上午在北京召开。会议深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央经济工作会议精神,分析当前经济金融形势,总结2014年工作,部署2015年工作。

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坚持风险为本,切实提高我国反洗钱 工作有效性

2015年4月13日,中国人民银行召开2015年反洗钱形势通报会。会议分析了近期国际国内洗钱活动威胁、风险和类型趋势,通报了我国反洗钱工作进展和反洗钱资金监测情况,交流了金融机构反洗钱工作经...

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反洗钱工作部际联席会议第八次工作会议在京召开

2015年7月24日,反洗钱工作部际联席会议第八次工作会议在京召开。会议总结了第七次工作会议以来反洗钱工作进展情况,分析了我国反洗钱工作面临的形势,讨论了今后一段时期的工作任务

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中国人民银行和澳门金融管理局签署关于防范洗钱和恐怖融资活动谅解备忘录

近日,经国务院港澳事务办公室核准,中国人民银行副行长郭庆平与澳门金融管理局主席丁连星签署了《中国人民银行和澳门金融管理局关于防范洗钱和恐怖融资活动谅解备忘录》

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五部门在京召开打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动推进会

2015年10月9日上午,中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局在北京联合召开打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动推进会。会议总结了前一阶段专项行动的开...

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