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2016年反洗钱形势通报会在京召开

5月19日,中国人民银行召开2016年反洗钱形势通报会。会议通报了2015年以来反洗钱工作进展情况及当前反洗钱和反恐怖融资工作形势,听取了行业监管部门、金融机构和支付机构对于进一步推进反洗钱...

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保险业洗钱的类型及指标分析

2006年,金融行动特别工作组(FATF)公布了保险业洗钱类型研究项目组对全球 58个王要国家和地区、国际保险监督官协会(IAIS)成员、欧洲理事会反洗钱专家委员会(Moneyval)成员国以及大型保险公司进...

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“反洗钱的立法与实践”高端论坛在京举行

为加强相关社会机构间的沟通,借鉴国外有益立法与实践,推进我国反洗钱工作的发展进程,2月28日,由北京大学法学院和中国行为法学会金融法律行为研究会主办、英中协会协办的“反洗钱的立法与实践”...

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中美战略与经济对话第六次反洗钱与 反恐怖融资研讨会召开

2015年12月10至11日,中美战略与经济对话第六次反洗钱与反恐怖融资研讨会在美国纽约召开。中国人民银行副行长郭庆平率中方代表团参会,并与美国财政部助理部长丹尼·格雷瑟共同主持此次研讨会。...

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