富德保险控股股份有限公司关于与富德生命人寿保险股份有限公司
签订信息技术服务统一交易协议的信息披露公告
重大关联交易临时信息披露报告（2024年）1号

根据《保险公司信息披露管理办法》《银行保险机构关联交易管理办法》等规定，现就富德保险控股股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）为富德生命人寿保险股份有限公司（以下简称“富德生命人寿”）提供信息技术服务的有关信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的基本情况

鉴于我公司拥有专业从事信息技术服务的项目团队，富德生命人寿委托我公司为其提供信息技术服务，并向我公司支付相应的服务费用。

我公司作为信息技术服务提供方，与富德生命人寿签订《信息技术服务统一交易协议》，为其提供项目开发服务、IT专业咨询服务、系统需求开发服务、系统运行维护服务及IT管理成本项目。本次交易属于重大关联交易。

二、交易对手情况

（一）关联方基本情况

关联法人名称：富德生命人寿保险股份有限公司

统一社会信用代码：91440300736677639J

企业类型：股份有限公司

经营范围：个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险、经保险监督管理机构批准的其它人身保险业务。上述保险业务的再保险业务。保险兼业代理业务（凭许可证经营）。经保险监督管理机构批准的资金运用业务。

法定代表人：方力

注册地：中国广东省深圳市福田区福中一路1001号生命保险大厦27、28、29、30层

注册资本：1,175,200.5497万元

（二）与我公司存在的关联关系

我公司为富德生命人寿的股东，根据《银行保险机构关联交易管理办法》等规定，富德生命人寿为我公司关联方。

三、关联交易金额及相应比例

（一）关联交易金额及相应比例

根据《银行保险机构关联交易管理办法》等规定，2024年度我公司向富德生命人寿收取信息技术服务费为服务类关联交易，应以业务收入或支出金额计算交易金额。

根据协议约定，该关联交易全年预估收费金额合计不高于人民币10,300万元（含税，税率6%），若累计应收服务费用总额高于人民币10,300万元时，则按人民币10,300万元结算，不涉及《银行保险机构关联交易管理办法》第二十条规定的相关比例要求。

（二）交易结算方式

交易双方按月对账，及时确认服务费用结算金额，以季度为结算周期。我公司将根据双方确认的季度服务费用金额，于结算周期结束后的10个工作日内向富德生命人寿提供等额、合法、有效的增值税专用发票，富德生命人寿应在收到我公司开具的发票并验收合格后10个工作日内向我公司指定账户支付相应金额的服务费。

（三）协议生效条件、生效时间、服务期限

服务协议自双方加盖公司公章之日起生效，双方盖章日期不一致的，以最后一方盖章日期为服务协议生效日期。本次服务期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

四、定价政策

交易双方依照《银行保险机构关联交易管理办法》《保险资金运用管理办法》等规定，合理估算各项服务的具体工作量和综合成本，共同协商确定服务收费标准。对各项服务费用的协商及调整符合独立交易原则，交易定价符合公允、合理原则，不存在损害任何一方、各股东及保险消费者权益的情形。

五、董事会决议情况

此项交易经公司第一届董事会第五十三次会议审议通过。

六、公司独立董事发表意见情况

根据《银行保险机构关联交易管理办法》的规定，此项交易经公司独立董事认真审查并出具了书面独立意见，认为本次交易的内容和决策程序符合法律法规、监管规定和公司关联交易管理制度的规定，遵循透明、平等、合规、公允协商的原则，收费定价综合考虑了市场同等服务价格、服务水平和公司内部实际情况，未发现损害公司、各股东及保险消费者权益的情形。

七、交易对公司的影响

此项交易属于我公司正常的运营管理行为，不存在损害公司利益的情况，交易本身对公司本期和未来财务及经营状况无不良影响，符合监管规定。

八、国家金融监督管理总局要求披露的其他事项

无。

富德保险控股股份有限公司

二〇二四年二月二十七日