富德保险控股股份有限公司关于与富德财产保险股份有限公司
签订信息技术服务统一交易协议的信息披露公告

根据《保险公司信息披露管理办法》《银行保险机构关联交易管理办法》等规定，现就富德保险控股股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）为富德财产保险股份有限公司（以下简称“富德产险”）提供信息技术服务的有关信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的基本情况

鉴于我公司拥有专业从事信息技术服务的项目团队，富德产险委托我公司为其提供信息技术服务，并向我公司支付相应的服务费用。

我公司作为信息技术服务提供方，与富德产险签订《信息技术服务统一交易协议》，为其提供项目开发服务、IT专业咨询服务、系统需求开发服务、系统运行维护服务及IT管理成本项目。

二、交易对手情况

（一）关联方基本情况

关联法人名称：富德财产保险股份有限公司

统一社会信用代码：914403005956511439

企业类型：股份有限公司

经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；保险兼业代理业务，包括人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险；经监管批准的其他业务。

注册地：中国广东省深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路171号桃花源科技创新园A栋317-318室

注册资本：35亿元人民币

（二）与我公司存在的关联关系

根据《银行保险机构关联交易管理办法》等规定，富德产险为我公司关联方。

三、关联交易金额及相应比例

（一）关联交易金额及相应比例

根据关联交易管理相关监管规定，2022-2023年度我公司向富德产险收取信息技术服务费为服务类关联交易，应以业务收入或支出金额计算交易金额。

根据协议约定，该关联交易两年预估收费金额为2,808.00万元（含税，税率6%）。该关联交易不涉及《银行保险机构关联交易管理办法》第二十条规定的相关比例要求。

（二）交易结算方式

交易双方按月对账，及时确认服务费用结算金额，分2次结算2022-2023年度费用化项目服务费。我公司将根据双方确认的服务费用金额，于每次结算金额确认后的10个工作日内向富德产险提供等额、合法、有效的增值税专用发票，富德产险应在收到我公司开具的发票并验收合格后10个工作日内向我公司指定账户支付相应金额的服务费。

（三）协议生效条件、生效时间、服务期限

服务协议自双方加盖公司公章之日起生效，双方盖章日期不一致的，以最后一方盖章日期为服务协议生效日期。本次服务期限自2022年1月1日起至2023年12月31日止。

四、定价政策

交易双方依照《银行保险机构关联交易管理办法》《保险资金运用管理办法》等相关法规，合理估算各项服务的具体工作量和综合成本，共同协商确定服务收费标准。对各项服务费用的协商及调整符合独立交易原则，交易定价公允合理，符合独立交易原则，不存在损害任何一方及其股东和保险消费者利益的情形。

五、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

此项交易已经公司第一届董事会关联交易控制委员会第八次会议、第十一次会议审议，并经第一届董事会第四十次会议、第四十五次会议审议通过。

六、公司独立董事发表意见情况

该关联交易经公司全体独立董事谨慎审查，各独立董事就此次交易的公允性、合规性及内部审批程序履行情况等发表了独立意见，均同意此次交易。

七、交易对公司的影响

此项交易属于我公司正常的运营管理行为，不存在损害公司利益的情况，交易本身对公司本期和未来财务及经营状况无不良影响，符合监管规定。

八、国家金融监督管理总局要求披露的其他事项

无。

富德保险控股股份有限公司

二〇二三年十一月十五日