根据《保险公司信息披露管理办法》《银行保险机构关联交易管理办法》等规定,现就富德保险控股股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)为富德财产保险股份有限公司(以下简称“富德产险”)提供信息技术服务的有关信息披露如下:
一、关联交易概述及交易标的基本情况
鉴于我公司拥有专业从事信息技术服务的项目团队,富德产险委托我公司为其提供信息技术服务,并向我公司支付相应的服务费用。
我公司作为信息技术服务提供方,与富德产险签订《信息技术服务统一交易协议》,为其提供项目开发服务、IT专业咨询服务、系统需求开发服务、系统运行维护服务及IT管理成本项目。
二、交易对手情况
(一)关联方基本情况
关联法人名称:富德财产保险股份有限公司
统一社会信用代码:914403005956511439
企业类型:股份有限公司
经营范围:财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;保险兼业代理业务,包括人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险;经监管批准的其他业务。
注册地:中国广东省深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路171号桃花源科技创新园A栋317-318室
注册资本:35亿元人民币
(二)与我公司存在的关联关系
根据《银行保险机构关联交易管理办法》等规定,富德产险为我公司关联方。
三、关联交易金额及相应比例
(一)关联交易金额及相应比例
根据关联交易管理相关监管规定,2022-2023年度我公司向富德产险收取信息技术服务费为服务类关联交易,应以业务收入或支出金额计算交易金额。
根据协议约定,该关联交易两年预估收费金额为2,808.00万元(含税,税率6%)。该关联交易不涉及《银行保险机构关联交易管理办法》第二十条规定的相关比例要求。
(二)交易结算方式
交易双方按月对账,及时确认服务费用结算金额,分2次结算2022-2023年度费用化项目服务费。我公司将根据双方确认的服务费用金额,于每次结算金额确认后的10个工作日内向富德产险提供等额、合法、有效的增值税专用发票,富德产险应在收到我公司开具的发票并验收合格后10个工作日内向我公司指定账户支付相应金额的服务费。
(三)协议生效条件、生效时间、服务期限
服务协议自双方加盖公司公章之日起生效,双方盖章日期不一致的,以最后一方盖章日期为服务协议生效日期。本次服务期限自2022年1月1日起至2023年12月31日止。
四、定价政策
交易双方依照《银行保险机构关联交易管理办法》《保险资金运用管理办法》等相关法规,合理估算各项服务的具体工作量和综合成本,共同协商确定服务收费标准。对各项服务费用的协商及调整符合独立交易原则,交易定价公允合理,符合独立交易原则,不存在损害任何一方及其股东和保险消费者利益的情形。
五、董事会决议,关联交易控制委员会的意见或决议情况
此项交易已经公司第一届董事会关联交易控制委员会第八次会议、第十一次会议审议,并经第一届董事会第四十次会议、第四十五次会议审议通过。
六、公司独立董事发表意见情况
该关联交易经公司全体独立董事谨慎审查,各独立董事就此次交易的公允性、合规性及内部审批程序履行情况等发表了独立意见,均同意此次交易。
七、交易对公司的影响
此项交易属于我公司正常的运营管理行为,不存在损害公司利益的情况,交易本身对公司本期和未来财务及经营状况无不良影响,符合监管规定。
八、国家金融监督管理总局要求披露的其他事项
无。
富德保险控股股份有限公司
二〇二三年十一月十五日