富德保险控股股份有限公司关于签订《商务旅行服务合同》的重大关联交易信息披露公告
重大关联交易临时信息披露报告（2021年）5号

富德保险控股股份有限公司（以下简称“公司”）与南京欧亚航空客运代理有限公司（下称“同程”）签订了《商务旅行服务合同》（下称“合同”），合同授权富德生命人寿保险股份有限公司（下称“富德生命人寿”）及其分公司及有关子公司（下称合称“关联公司”）可享受该合同约定下的火车票差旅服务。根据《保险公司信息披露管理办法》《保险公司关联交易管理办法》等规定，现就该事宜披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

为实现集团商旅服务统筹管理，延续下一年度集团国内火车票代订服务，公司作为统筹方为关联公司统一与服务商同程续签合同，按照合同约定，关联公司可享受该合同约定下的火车票差旅服务，由此产生的业务费用由公司承担。

（二）交易标的基本情况

公司委托同程提供国内所有类型火车票产品预订、变更及统一月结服务。合同约定公司员工或指定的差旅人员可使用合同约定的服务，同程将完全按照铁路系统12306的标准进行预订和退改签，并根据公司结算要求提供火车电子客票报销凭证的统一获取、结算资料的邮寄服务。按照合同约定，关联公司可享受该合同约定下的火车票差旅服务，由此产生的业务费用由公司承担。

二、交易对手情况

富德生命人寿（统一社会信用代码91440300736677639J）是一家全国性的专业寿险公司，注册资本为117.52亿元，企业类型为股份有限公司。经营范围包括个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险、经中国银行保险监督管理委员会批准的其它人身保险业务。上述保险业务的再保险业务。保险兼业代理业务（凭许可证经营）。经中国银行保险监督管理委员会批准的资金运用业务。

公司为富德生命人寿的股东，根据《保险公司关联交易管理办法》等规定，富德生命人寿为公司关联方。

三、交易协议的主要内容

（一）交易价格

依据以往年度富控宝平台火车票费用的结算情况，预计服务期限内富德生命人寿的国内火车票消费金额为500万元。截至目前，本年度公司与富德生命人寿累计已发生的关联交易金额合计为149,866,140.67元。

（二）交易结算方式

依据合同约定，各交易方采取月结模式与同程进行费用结算。

（三）协议生效条件、生效时间、服务期限

协议自双方加盖公司公章后生效，生效时间2021年8月11日。协议有效期限自2021年6月1日起至2022年5月31日止。

四、交易的定价政策

交易双方依照合同的约定，火车票价按照中国铁路局12306官方标准票价，服务费按照合同约定标准，符合《保险公司关联交易管理办法》《保险资金运用管理办法》等规定，对服务费用的协商及调整符合独立交易原则，交易定价符合公允、合理原则，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

五、交易决策及审议情况

此项交易已经公司第一届董事会关联交易控制委员会第七次会议审议通过，并经第一届董事会第三十八次临时会议审议通过。

六、公司独立董事意见

经公司独立董事谨慎审查，认为本交易遵循自愿、公平和平等的原则，符合《公司法》《保险公司关联交易管理办法》等法律法规、监管规定和公司制度的规定，有利于公司及各子公司商旅服务的统筹管理，未发现损害公司、各股东及保险消费者权益的情形。

七、交易对公司的影响

此项交易属于公司正常的运营管理行为，不存在损害公司利益的情况，交易本身对公司本期和未来财务及经营状况无不良影响，符合监管规定。

八、中国银保监会要求披露的其他事项

无。

富德保险控股股份有限公司

二〇二一年八月二十五日