富德保险控股股份有限公司关于与生命保险资产管理有限公司
签订信息技术服务统一交易协议的关联交易信息披露公告

根据中国保监会《保险公司信息披露管理办法》、《保险公司关联交易管理暂行办法》、《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》等相关规定，现就富德保险控股股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）与生命保险资产管理有限公司（以下简称“生命资产”）签订《信息技术服务统一交易协议》（以下简称“服务协议”）的有关信息披露如下：

一、交易目的、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述与目的

鉴于我公司拥有专业从事信息技术运营的团队，生命资产委托我公司为其提供信息技术服务，并向我公司支付相应的服务费用。

（二）交易标的的基本情况

我公司作为信息技术服务提供方，与生命资产签订服务协议，为其提供信息技术服务，并收取相应的服务费用。信息技术服务包括项目开发服务、信息技术专业咨询服务、系统需求开发服务、系统运行维护服务及信息技术管理成本项目。

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

（一）交易各方的关联关系

我公司持有生命资产60%的股权，根据《保险公司关联交易管理暂行办法》（保监发〔2007〕24号）等规定，生命资产为我公司关联方。

（二）关联方基本情况

生命资产（统一社会信用代码:914403005788264073）是一家保险资产管理公司，注册资本为人民币5亿元，公司资产管理规模约2000亿元，企业类型为有限责任公司。经营范围包括受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（凭许可证在有效期内经营）

三、交易协议的主要内容

（一）交易价格

2018年度我公司向生命资产收取的信息技术服务费用预估金额（累计）不高于人民币608.5万元，服务费将按照实际发生额计算，如收费金额高于人民币608.5万元时，则按人民币608.5万元结算。

（二）交易结算方式

交易双方按月对账，以季度为结算周期。我公司将根据双方确认的季度服务费用金额，于结算周期结束后次月10个工作日内向生命资产提供合法有效的增值税专用发票，生命资产应在收到我公司开具的发票后10个工作日内向我公司指定账户支付相应金额的服务费。

（三）协议生效条件、生效时间、服务期限

服务协议自双方加盖公司公章后生效，双方盖章日期不一致的，以最后一方盖章日期为服务协议生效日期。本次服务期限自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

四、交易的定价政策

交易双方依照《保险公司关联交易管理暂行办法》、《保险资金运用管理暂行办法》等相关法规，对服务费用的协商及调整符合独立交易原则，交易定价符合公允、合理原则，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

五、本年度与关联方已发生的关联交易累计金额

截至2018年2月1日，根据双方资金往来明细，本年度我公司与生命资产累计已发生的关联交易金额合计为人民币365万元。

六、交易决策及审议情况

根据《保险公司关联交易管理暂行办法》、《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易管理有关事项的通知》及《富德保险控股股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，此项交易属于统一交易协议，该交易已于2017年12月13日经公司第一届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并于2017年12月25日经公司第一届董事会第二十一次会议以《关于富德保险控股股份有限公司2018年向子公司收取IT服务费的决议》（富保控董字〔2017〕39号）审议通过。

本次董事会以现场表决方式召开，会议应到董事12人，实到董事10人，1名董事委托相关董事代为出席并行使表决权，代表有效票数11票，同意票5票（6名关联董事回避表决）。

七、独立董事意见

经公司独立董事谨慎审查，认为“本次交易的内容和决策程序符合《公司法》、《保险公司关联交易管理暂行办法》、《关于进一步规范保险公司关联交易有关问题的通知》等有关法律法规、监管规定和公司制度的规定。”且“本次关联交易遵循透明、平等、公允协商的原则，收费定价综合考虑了市场价格、服务水平和公司内部实际情况。本次关联交易有利于规范协议双方信息技术服务事项流程，弥补公司部分运营成本，有效实施集团信息资源共享及成本管控，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司、股东及被保险人的情形”。

八、交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响

此项交易属于我公司正常的运营管理行为，不存在损害公司利益的情况，交易本身对公司本期和未来财务及经营状况无不良影响，符合监管规定。

九、中国保监会认为需要披露的其他事项　

无。

富德保险控股股份有限公司

二〇一八年二月十二日