富德保险控股股份有限公司关于为富德生命人寿保险股份有限公司
提供信息技术服务之重大关联交易的信息披露公告
根据中国保监会《保险公司信息披露管理办法》、《保险公司关联交易管理暂行办法》、《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》等相关规定，现将富德保险控股股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）向富德生命人寿保险股份有限公司（以下简称“富德生命人寿”）提供信息技术服务关联交易的有关信息进行披露：
一、交易目的、交易概述及交易标的的基本情况
（一）交易概述与目的
鉴于我公司拥有专业从事信息技术运营的团队，富德生命人寿委托我公司为其提供信息技术服务，并支付相应的服务费用。
（二）交易标的的基本情况
我公司作为信息技术服务提供方，与富德生命人寿签订《信息技术服务收费协议》，为其提供信息技术服务，并收取相应的服务费用。信息技术服务包括信息技术专业咨询服务、项目开发服务、系统需求开发服务、系统运行维护服务、信息技术管理成本项目、外包管理费项目等。
二、交易各方的关联关系和关联方基本情况
（一）交易各方的关联关系
因我公司与富德生命人寿具有共同的四个股东：深圳市富德金融投资控股有限公司、深圳市国民投资发展有限公司、深圳市盈德置地有限公司和深圳市厚德金融控股有限公司。目前我公司已持有富德生命人寿10.57%股份。根据《保险公司关联交易管理暂行办法》（保监发〔2007〕24号）的规定，富德生命人寿系我公司关联方。
（二）关联方基本情况
富德生命人寿保险股份有限公司（统一社会信用代码:91440300736677639J）是一家全国性的专业寿险公司，企业类型为股份有限公司。经营范围包括个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险、经中国保监会批准的其它人身保险业务，上述保险业务的再保险业务、经中国保监会批准的资金运用业务。现注册资本已达人民币117.52亿元，总资产超人民币4000亿元，是国内资本实力较强的寿险公司之一。
三、交易协议的主要内容
（一）交易价格
2017年度我公司向富德生命人寿收取的信息技术服务费用合计（累计）不高于人民币8960万元，收费金额高于人民币8960万元时，按人民币8960万元结算。
（二）交易结算方式
交易双方按月对账，以季度为结算周期，我公司将于结算周期结束后次月10个工作日内提供合法的增值税专用发票，富德生命人寿应在收到我公司开具的发票后10个工作日内将上述信息技术服务费支付至我公司指定账户。
（三）协议生效条件、生效时间、服务期限
协议的附件、补充协议均为本协议的有效组成部分，对双方均有法律约束力。《信息技术服务收费协议》由双方加盖公章后生效。
本次服务期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止，到期后如双方无异议，自动延续一年。
四、交易的定价政策
本次服务价格参考行业内收费标准，并参照2016年我公司人力总成本（含税前工资、五险一金、奖金、营业税）计算应收金额，交易双方在平等、自愿的原则下，共同协商确定服务协议项下费用，未与市场情况发生偏离，因此本次交易定价合理公允。
五、本年度与关联方已发生的关联交易累计金额
截至2017年9月7日，根据双方资金往来明细，本年度我公司与富德生命人寿累计已发生的关联交易金额合计为76,396,665.41元。
六、交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响
此项交易属于我公司正常的运营管理行为，不存在损害公司利益的情况，交易本身对公司本期和未来财务及经营状况无不良影响，符合监管规定。公司为富德生命人寿提供信息技术服务，收取服务费，弥补了公司部分运营成本，为公司发展提供了保障。
七、交易决策及审议情况
根据《保险公司关联交易管理暂行办法》、《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易管理有关事项的通知》及《富德保险控股股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，此项交易已于2016年12月19日经公司第一届董事会审计与风险管理委员会第八次会议审议通过，于2016年12月29日经公司第一届董事会第十二次会议以《关于富德保险控股股份有限公司向子公司收取IT服务费的决议》（富保控董字〔2016〕78号）审议通过，同意公司2017年度向富德生命人寿收取信息技术服务费。
第一届董事会第十二次会议以现场表决方式召开，会议应到董事12人，实到董事9人，2名董事委托相关董事代为出席并行使表决权，代表有效票数11票，同意票5票（6名关联董事回避表决）。
八、独立董事意见
经公司独立董事谨慎审查，认为“本次交易的内容和决策程序符合《公司法》、《保险公司关联交易暂行办法》、《关于进一步规范保险公司关联交易有关问题的通知》等有关法律法规、监管规定和公司制度的规定。”且“符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司、股东及被保险人的情形”。
九、中国保监会认为需要披露的其他事项
无。
富德保险控股股份有限公司
二〇一七年九月二十日